POS makineleriyle tefecilik yapan 62 kişi yakalandı

İstanbul Emniyeti, POS Tefeciliği Operasyonuyla Harekete Geçti

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında Fatih’in Aksaray ve Laleli semtlerinde faaliyet gösteren bazı işletmeleri takibe aldı. Aynı şirket çatısı altında tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç alım-satım sektörlerinde faaliyet gösteren kişilerin POS tefeciliği yaptıkları belirlendi.

Yabancı menşeili kartlarla aynı anda farklı POS cihazları üzerinden işlemler yapıldığı ve aynı cihazlardan art arda çekimler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin genellikle akşam 22.00 ile sabah 08.00 arasında yapıldığı ve ticari faaliyetlerle örtüşmediği vurgulandı. Suçtan elde edilen gelirle lüks araçlar satın alan şüpheliler, sahte çakar tertibatlı araçlarla sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı.

600 Binden Fazla İşlem

MASAK ve BDDK incelemelerinde, şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetle ilgisi olmayan yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirdiği ve 50 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. 16 banka personeli hakkında da işlem yapıldı. Gözaltına alınan 62 kişi hakkındaki soruşturma sürerken, şüphelilere ait toplam değeri 1 milyar lira olan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkâna el konuldu.

Operasyon kapsamında el konulan araçlar, ziynet eşyaları ve nakit paralar emniyette sergilendi, soruşturma devam ediyor.

Related Posts

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde CHP’li 2 üye partilerinden istifa etti

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde CHP’li 2 üye partilerinden istifa etti

Kırklareli’de ‘yan baktın’ tartışmasında tabanca ile öldürüldü

Olay, saat 16.30 sıralarında İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Berber dükkanı önünde oturup çay içen Cengiz Çeltikli ile yoldan geçen Ufuk Y. arasında iddiaya göre, ‘yan baktın’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede …

Gazze’de soykırıma katılan İsrail askerlerinin cenazeleri gözyaşlarıyla taşındı

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Beyt Hanun’da İsrail askerlerine karşı kurulan pusuyla ilgili paylaşımda bulundu. “Ordunuzun itibarını yerle bir edeceğiz” yazılı paylaşımda, İsrail’in …

Sel felaketinde ölü sayısı 111’e çıktı kayıplar 170’i aştı

Teksas’ın Kerr County bölgesinde meydana gelen sel felaketi, eyalet tarihinin en ölümcül doğa olaylarından biri haline geldi. Teksas Valisi Greg Abbott, şu ana dek 111 kişinin öldüğünü ve 161 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Vali Abbott, “ortak …

Son Dakika… DEM Parti açıkladı: PKK’nın silah bırakma töreninin tarihi belli oldu

Son Dakika Haberi… DEM Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “11 Temmuz Cuma günü, PKK’nin silah bırakma töreni Süleymaniye’de yapılacak” dedi.

Anlaşmayı Bakan Fidan duyurdu; Türk şirketleri Pakistan açıklarında petrol ve doğal gaz arayacak

Anlaşmayı Bakan Fidan duyurdu; Türk şirketleri Pakistan açıklarında petrol ve doğal gaz arayacak